Η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου (ΑΠΕΚ) σε δελτίο Τύπου της αναφέρει πως η πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΝΕΠΔ) αποτελεί στρατηγική της προτεραιότητα, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη ρύθμιση, εποπτεία και έλεγχο του τομέα των καζίνο στη Δημοκρατία.
Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση για τη ρύθμιση συναλλαγών σε μετρητά στα καζίνο, η ΑΠΕΚ τόνισε πως εφαρμόζει ολοκληρωμένο εποπτικό πλάνο, βασισμένο σε εντοπιζόμενους κινδύνους, για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.
Η Αρχή ανέφερε ότι η αυξημένη χρήση μετρητών συνεπάγεται κινδύνους σχετικούς με το ξέπλυμα χρήματος και υπογράμμισε πως έχει επιβάλει στον Διαχειριστή του καζίνο υποχρεώσεις συμμόρφωσης που απορρέουν από τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.
Οι υποχρεώσεις αυτές, όπως διευκρίνισε, περιλαμβάνουν:
- Διαδικασία αξιολόγησης ρίσκου πελατών με βάση προκαθορισμένα κριτήρια, περιλαμβανομένης της χρήσης μετρητών,
- Ειδικά μέτρα για πελάτες ή δραστηριότητες υψηλού ρίσκου, όπως τεκμηρίωση προέλευσης χρημάτων,
- Συστήματα παρακολούθησης συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο με ειδοποιήσεις για ύποπτες ή μεγάλες συναλλαγές,
- Έκδοση πιστοποιητικού κερδών που καταγράφει το καθαρό ποσό υπέρβασης από το ποσό που χρησιμοποιήθηκε για το παίγνιο.
Η ΑΠΕΚ σημείωσε ότι εφαρμόζει τις κατάλληλες ενέργειες για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας περί ΝΕΠΔ και τη διατήρηση υψηλών προτύπων εποπτείας στον τομέα των τυχερών παιγνίων, συμβάλλοντας στη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη φήμη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Αναγνώρισε επίσης ότι η προσωρινή εξαίρεση των επίγειων καζίνο από τα μέτρα περιορισμού της χρήσης μετρητών διατηρεί τους σχετικούς κινδύνους. Ωστόσο, επεσήμανε ότι οποιοδήποτε ρυθμιστικό μέτρο θα πρέπει να εφαρμόζεται αναλογικά και στοχευμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα.
Η ΑΠΕΚ υπενθύμισε ότι είναι η μοναδική εποπτική αρχή στην Κύπρο για την πρόληψη των αδικημάτων ΝΕΠΔ με έναν μόνο εποπτευόμενο, γεγονός που της επιτρέπει να εφαρμόζει ενισχυμένο σύστημα εποπτείας, συμπεριλαμβανομένης 24ωρης φυσικής παρουσίας επιθεωρητών στις εγκαταστάσεις του καζίνο.
Τέλος, διαβεβαίωσε πως παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της ακεραιότητας του τομέα των καζίνο και τη διασφάλιση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου ΝΕΠΔ, ενώ σκοπεύει να ενισχύσει περαιτέρω τις διαδικασίες ελέγχου ενόψει της πανευρωπαϊκής εφαρμογής των μέτρων για τη χρήση μετρητών, που αναμένεται τον Ιούλιο του 2027.
