Ανάσα σε χιλιάδες επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί πρόστιμα χιλιάδων ευρώ λόγω της μη εμπρόθεσμης καταχώρησης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων (UBO) στο ηλεκτρονικό σύστημα του Εφόρου Εταιρειών έδωσαν χθες το απόγευμα νομοθετική και εκτελεστική εξουσία, με τη διαγραφή προστίμων ύψους €14 εκατ. Παράλληλα, μειώνονται τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται στο εξής στις εταιρείες και τους διευθυντές τους για τον ίδιο λόγο.

Με τη χθεσινή απόφαση, το συνολικό πρόστιμο για μια εταιρεία που δεν θα δηλώνει τους πραγματικούς δικαιούχους της (ιδιοκτήτες) θα μπορούν να φθάνουν στο ποσό των €5 χιλ., από 20 χιλ. που είναι σήμερα το ανώτατο όριο.

Συγκεκριμένα, θα επιβάλλεται πρόστιμο €100 για την πρώτη μέρα καθυστέρησης και από €50 στη συνέχεια για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης, μέχρι να συμπληρωθεί το συνολικό ποσό.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές στη νομοθεσία επήλθαν μετά από έγκριση πρότασης νόμου του ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και Οικολόγων, η οποία εγκρίθηκε με 44 ψήφους υπέρ, ενώ τρείς βουλευτές δεν ψήφισαν.

Προηγουμένως εγκρίθηκαν τροπολογίες οι οποίες αποτελούσαν εισηγήσεις της εκτελεστικής εξουσίας.

Όλες οι αλλαγές

Αναλυτικά, με τη νέα νομοθεσία προβλέπονται τα εξής:

– Μείωση σε 5 χιλ. ευρώ του προτεινόμενου ανώτατου ορίου συνολικής επιβάρυνσης που επιβάλλεται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εταιρειών ή άλλων νομικών οντοτήτων με την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν τα στοιχεία των πραγματικών τους δικαιούχων.

– Απαλλαγή του γραμματέα από την ποινική ευθύνη αναφορικά με το ποινικό αδίκημα της άρνησης, παράλειψης ή αμέλειας προσώπου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων για τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας ή της παροχής ψευδούς, παραπλανητικής ή απατηλής δήλωσης ως προς τους πραγματικούς δικαιούχους εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας.

– Παροχή εξουσίας στον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας να διαγράφει εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα από το σχετικό μητρώο, κατ’ αναλογία της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 327 του περί Εταιρειών Νόμου, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων τους.

– Οι χρηματικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις που αφορούν την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών ή άλλων νομικών οντοτήτων θα εισπράττονται ως χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήριο κατά την άσκηση ποινικής διαδικασίας.

– Παροχή δυνατότητας στον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας να υποβάλλει αίτηση στο Δικαστήριο για την έκδοση διατάγματος, ώστε να διατάσσεται σε συμμόρφωση πρόσωπο το οποίο δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών ή άλλων νομικών οντοτήτων.

– Παροχή εξουσίας στον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας να καθορίζει με Οδηγίες τη διαδικασία επανεξέτασης ή/και υποβολής και εξέτασης ένστασης εναντίον απόφασης επιβολής χρηματικής επιβάρυνσης δυνάμει των διατάξεων του βασικού νόμου.

– Επαναφορά της επιφύλαξης του άρθρου 61Α(10)(γ) του βασικού νόμου με την οποία προβλέπεται ότι η υποχρέωση ενημέρωσης του μητρώου των πραγματικών δικαιούχων εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις που καθορίζονται στις σχετικές οδηγίες, και στα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι πραγματικοί δικαιούχοι των εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων.

– Επαναφορά της επιφύλαξης που περιλαμβάνεται στον βασικό νόμο με την οποία προβλέπεται ότι η υποχρέωση ενημέρωσης του μητρώου εφαρμόζεται και στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι πραγματικοί δικαιούχοι των νομικών οντοτήτων.

– Μειώνεται το ανώτατο όριο της συνολικής επιβάρυνσης που δύναται να επιβάλει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε περίπτωση μη προσκόμισης των αναγκαίων πληροφοριών για εγγραφή στο Μητρώο Ρητών Εμπιστευμάτων και Παρεμφερών Νομικών Διευθετήσεων, €5.000.