Tα μέτρα δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί πλήρως όσον αφορά τον κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TF) εντός του μη κερδοσκοπικού τομέα στην Κύπρο σύμφωνα με την αξιολόγηση της MONEYVAL.
Συγκεκριμένα η Κύπρος κατέγραψε βελτίωση στις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σύμφωνα με την πρόσφατη αξιολόγηση που διενεργήθηκε από τον οργανισμό καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε σε νομοθετικά, ρυθμιστικά και θεσμικά μέτρα, με ιδιαίτερη προσοχή στη συμμόρφωση με τα πρότυπα της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF). Αν και έχει σημειωθεί πρόοδος, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, σύμφωνα με την έκθεση η οποία δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
Η Κύπρος έχει σημειώσει κάποια πρόοδο στη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσής της με τα πρότυπα της FATF, ιδίως όσον αφορά τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τους παρόχους υπηρεσιών εικονικών περιουσιακών στοιχείων (VASP) και τις εξουσίες των αρχών για διερεύνηση και επιβολή του νόμου. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή αυτών των μέτρων.
Όσον αφορά τον κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TF) εντός του μη κερδοσκοπικού τομέα, σημειώνεται ότι οι κυπριακές αρχές έχουν ξεκινήσει μέτρα για την αξιολόγηση και την ενίσχυση των εποπτικών δραστηριοτήτων. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί πλήρως.
Η εφαρμογή του καθεστώτος VASP στην Κύπρο έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο. Ωστόσο, η αξιολόγηση ανέδειξε έλλειψη εθνικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν στον τομέα VASP. Επιπλέον, εξακολουθούν να υπάρχουν τεχνικές ελλείψεις στην εφαρμογή προληπτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένου του «κανόνα ταξιδιού» (travel rule), που απαιτεί από τους παρόχους VASP να μοιράζονται πληροφορίες πελατών κατά τη διάρκεια των συναλλαγών.
Επιπλέον, η αξιολόγηση ανέδειξε κάποιες ελλείψεις στις ερευνητικές δυνατότητες των κυπριακών αρχών. Αυτές περιλαμβάνουν την έλλειψη εξουσιών για την παρέμβαση στο περιεχόμενο των επικοινωνιών που σχετίζονται με έρευνες για ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και διάφορες συναφείς παραβάσεις, όπως σεξουαλική εκμετάλλευση, συμμετοχή σε οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, απάτη, κλοπή, εμπόριο όπλων, διαφθορά και φορολογικά εγκλήματα.
Η MONEYVAL προτρέπει τις κυβερνήσεις να εντείνουν τις προσπάθειές τους
Όσον αφορά την τεχνική συμμόρφωση με συστάσεις σχετικά με νομοθετικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, τα μέλη της MONEYVAL επέδειξαν εξαιρετικά αποτελέσματα: εφάρμοσαν πλήρως το 72% των συστάσεων.
Μέχρι το τέλος του 2022, 21 από τα 26 κράτη και επικράτειες που αξιολογήθηκαν από την MONEYVAL στο πλαίσιο του 5ου κύκλου αμοιβαίων αξιολογήσεων υποβλήθηκαν σε ενισχυμένη διαδικασία παρακολούθησης λόγω του περιορισμένου επιπέδου συμμόρφωσής τους. Αυτά είναι η Αλβανία, η Ανδόρα, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γεωργία, το Γιβραλτάρ, η Ουγγαρία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, το Μονακό, η Μάλτα, η Πολωνία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας, η Σερβία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Βρετανική Εξάρτηση της Νήσου του Μαν και η Ουκρανία. Η Αρμενία, η Αγία Έδρα, το Λίχτενσταϊν, το Σαν Μαρίνο και το Ισραήλ υπόκεινται στην κανονική διαδικασία παρακολούθησης του MONEYVAL.
ΚΥΠΕ
