Με τον νέο χρόνο αρχίζει η εκδίκαση της υπόθεσης του Αιγύπτιου Μοχάμεντ Σάλεμ και των παιδιών του, που πολιτογραφήθηκαν Κύπριοι αγοράζοντας από ένα διαμέρισμα αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ σε κτηριακό συγκρότημα στη Λεμεσό.
Οι επτά κατηγορούμενοι, τέσσερα φυσικά πρόσωπα και τρεις νομικές οντότητες, την Παρασκευή το πρωί (7/10) δεν παραδέχθηκαν τις συνολικά 16 κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Έτσι, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας όρισε την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας για τις 12 Ιανουαρίου του 2023.
Αρχικά η υπόθεση είχε οριστεί για ακρόαση στις 19 Δεκεμβρίου, ωστόσο, κατόπιν αιτήματος του δικηγόρου Γιώργου Παπαϊωάννου, ο οποίος εκπροσωπεί τρία εκ των νομικών και φυσικών προσώπων που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, η έδρα την όρισε περίπου έναν μήνα αργότερα. Ο κ. Παπαϊωάννου είχε επικαλεστεί άλλες υποθέσεις που χειρίζεται.
Tα φυσικά πρόσωπα που κατηγορούνται είναι στελέχη της εταιρείας Zavos Group Management Services Ltd και του δικηγορικού γραφείου Tsangarides LLC. Πρόκειται για τους Μ.Ζ. και Μ.Μ. της εταιρείας Zavos, καθώς και τους Φ.Τ. και Ε.Μ. του δικηγορικού γραφείου.
Ο Σάλεμ και τα παιδιά του φέρονται να επένδυσαν ποσό €6 εκατ. ευρώ σε ακίνητα προκειμένου να αποκτήσουν την κυπριακή υπηκοότητα. Ωστόσο, φαίνεται να τους επιστράφηκε συνολικό ποσό €1.5 εκατ. και χωρίς να έχουν ανεγερθεί οι κατοικίες. Την ίδια ώρα, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο, τα διαμερίσματα δηλώθηκαν ως κύριες και μόνιμες κατοικίες, προκειμένου να καταβληθεί μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ: Τα πιο «ισχυρά» διαβατήρια στον κόσμο – Η θέση του κυπριακού
Η πρώτη και η τέταρτη κατηγορία, που απαγγέλθηκαν στη διαδικασία της περασμένης Παρασκευής από την εκπρόσωπο της κατηγορούσας Αρχής, Χρίστια Κυθραιώτου, είναι ενδεικτικές των αδικημάτων με τα οποία είναι αντιμέτωποι οι κατηγορούμενοι:
• Η πρώτη κατηγορία απαγγέλθηκε στους κατηγορούμενους 1,2, 4,5, 6 και 7 (δύο μέλη της δικηγορικής εταιρείας, τον εκτελεστικό διευθυντή της κατασκευαστικής και τρεις επιχειρηματικές οντότητες): «Κατηγορείστε ότι σε άγνωστη περίοδο μεταξύ 24/11/2017 – 13/11/2018 συνωμοτήσατε μεταξύ σας και με άλλο πρόσωπο, όπως με δόλιο μέσο καταδολιεύσετε την Κυπριακή Δημοκρατία δηλαδή κατά την υποβολή αίτησης στην αρμόδια Αρχή για την κατ΄ εξαίρεση πολιτογράφηση του αλλοδαπού Mohammed Abdelrahman Moahamed Salem, δολίως προβήκατε σε ψευδή δήλωση αναφορικά με την εκ του νόμου απαιτούμενη επένδυση σε ακίνητο, δηλαδή δηλώσατε το ποσό των 2.000.000 ευρώ ως αξία αγοράς του διαμερίσματος με αρ. 203 σε υπό ανέγερση πολυκατοικία στη Λεμεσό, ενώ αυτό δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα».
• Η τέταρτη κατηγορία απαγγέλθηκε στους κατηγορούμενους 2,3 και 4 (σ΄ αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο οικονομικός διευθυντής της κατασκευαστικής): «Κατηγορείστε ότι σε άγνωστη ημερομηνία μεταξύ 24/11/2017 και 21/11/2018 στην Κυπριακή Δημοκρατία συνωμοτήσατε μεταξύ σας και με άλλο πρόσωπο, όπως με δόλιο μέσο καταδολιεύσετε την Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή δηλώσατε ψευδώς στο Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών ότι το διαμέρισμα με αρ. 203 στην υπό ανέγερση πολυκατοικία … στη Λεμεσό, θα χρησιμοποιείτο από τον Mohammed Abdelrahman Moahamed Salem ως κύρια και μόνιμη κατοικία, ώστε να εφαρμοστεί μειωμένος συντελεστής κατά τον υπολογισμό του οφειλόμενου ΦΠΑ για την αγορά του εν λόγω διαμερίσματος, ενώ αυτό δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα».
Οι πρώτες έξι κατηγορίες έχουν να κάνουν με συνωμοσία για καταδολίευση της Δημοκρατίας. Με βάση το κατηγορητήριο ο Σάλεμ και δύο συγγενείς του, πρώτου βαθμού (γιος και θυγατέρα), αγόρασαν από ένα διαμέρισμα έναντι €2 εκατ. προκειμένου να πολιτογραφηθούν, ενώ -με βάση πάντα το κατηγορητήριο- στην πραγματικότητα αυτό δεν ήταν το πραγματικό ποσό της αγοράς. Φαίνεται να τους επιστράφηκε μέρος των χρημάτων. Οι υπόλοιπες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι πάροχοι, αφορούν φορολογικά αδικήματα, ενώ κάποιες εξ αυτών σχετίζονται με το θέμα του ΦΠΑ που τέθηκε και πρόσφατα από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα τρία διαμερίσματα των πολιτογραφηθέντων φαίνεται ψευδώς να δηλώθηκαν και ως μόνιμη κατοικία τους για να καταβληθεί ως ΦΠΑ μόνο 5% επί της αξίας των ακινήτων, αντί 19%.
Ακυρώθηκε το ένταλμα
Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας ακύρωσε και τυπικά, όπως άλλωστε αναμενόταν, το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του οικονομικού διευθυντή της εταιρείας Ζavos Group (κατά τον επίδικο χρόνο). Ο τελευταίος (3ος κατηγορούμενος) δεν κατάφερε να παρουσιαστεί έγκαιρα στη δικαστική διαδικασία στις 8 Σεπτεμβρίου και το δικαστήριο είχε δώσει οδηγίες για έκδοση εντάλματος σύλληψης και δέσμευση του ποσού που είχε καταβάλει ως εγγύηση. Αποφάσεις που θα εκτελούνταν αν ο κατηγορούμενος δεν έδιδε πειστικές εξηγήσεις για τον λόγο της μη παρουσίας του. Εν τέλει χθες η δικηγόρος του, καταθέτοντας και τα ανάλογα πιστοποιητικά, επικαλέστηκε ατύχημα που έγινε στα Λατσιά, για να αιτιολογήσει τη μη έγκαιρη προσέλευση της ίδιας και του πελάτη της στην προηγούμενη διαδικασία. Το Δικαστήριο αποδέχθηκε τις θέσεις κι έδωσε οδηγίες για ακύρωση των σχετικών αποφάσεων.
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Κρίνονται…
Πέρασαν 14 μήνες από τότε που παραδόθηκε το πόρισμα Νικολάτου για τις κατ’ εξαίρεση πολιτογραφήσεις, ωστόσο, μέχρι στιγμής έχουν καταχωρισθεί μόλις τρεις υποθέσεις. Οι δυο εξ αυτών, μάλιστα, με μεγάλη καθυστέρηση. Είναι ενδεικτικό ότι δεν έχουν υπεισέλθει σε ακροαματική διαδικασία.
Οι διωκτικές Αρχές αυτή τη στιγμή κρίνονται, καθώς στους αμέσως επόμενους μήνες, θα διαφανεί αν υπάρχει βούληση για να αποδοθούν μαζικά ευθύνες σε σχέση με το πρόγραμμα που μας εξευτέλισε διεθνώς. Όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος.
Το ίδιο ισχύει και στην προκειμένη.
