Την εξαήμερη κράτηση των τεσσάρων προσώπων που συνελήφθησαν την Τετάρτη στη Λεμεσό, για υπόθεση δανείων από ΣΠΕ, διέταξε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού. Πρόκειται για μία 58χρονη, μία 62χρονη, ένας 49χρονος και μία 42χρονη.
 
Συγκεκριμένα, το ΤΑΕ διερευνά υπόθεση για αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ 8 Ιανουαρίου 2002 και 2018 σε υποκατάστημα της Συνεργατικής στη Λεμεσό.
 
Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 8/8/2017 καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού από το Τμήμα Διεκπεραίωσης Δανειοδοτήσεων της ΣΚΤ, ότι από έλεγχο σε ΣΠΕ διαπιστώθηκαν ατασθαλίες και παρατυπίες.
 
 
Όπως λέχθηκε ενώπιον Δικαστηρίου από τον ανακριτή της υπόθεσης, σύμφωνα με την καταγγελία, η 58χρονη επιχειρηματίας από τη Λεμεσό σύναψε δέκα πιστωτικές διευκολύνσεις συνολικού ύψους 826.964 ευρώ με εικονικά δάνεια και εικονικά πρόσωπα, ενώ είχε συνεργό 62χρονη πρώην γραμματέα.
 
Ο 49χρονος και η 42χρονη υπέγραφαν ως μάρτυρες των υπογραφών των πρωτοφειλετών.
 
Μέσα στο 2013, διενεργήθηκε έρευνα σε μία ΣΠΕ την επαρχίας, και διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σοβαρές παρατυπίες, παραλήψεις και
πλαστογραφήσεις υπογραφών.
 
Εν συνεχεία, όπως λέχθηκε από τον ανακριτή της υπόθεσης, το 2014 δόθηκαν οδηγίες από τη Μονάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης της ΣΚΤ για έλεγχο και ετοιμάστηκε έκθεση σχετικά με τις Πιστωτικές Διευκόλυνσης προς την 58χρονη. Η έκθεση παραδόθηκε στην Αστυνομία, η οποία και προχώρησε σε έρευνα.
 
Όπως διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τον ανακριτή, οι χορηγήσεις δανείων που έγιναν προς την 58χρονη είχαν σοβαρές παραλήψεις και παρέβαιναν τους γενικούς όρους δανεισμού. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα πρόσωπα που φαίνονταν ως πρωτοφειλέτες, ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα.
 
Τα δάνεια
 
Στο πρώτο δάνειο ύψους 85430 χιλ. ευρώ τις υπογραφές των πρωτοφειλέτων, πιστοποιούν η 49χρονη και η 42χρονη, ενώ η 62χρονη γραμματέας της ΣΚΤ, υπέγραψε ότι όλα έγινα νομότυπα.
 
Στο 2ο δάνειο, ύψους 85430 χιλ. ευρώ, τις υπογραφές των πρωτοφειλετών πιστοποιούν και πάλι ο 49χρονος και η 42χρονη, ενώ η 62χρονη γραμματέας της ΣΚΤ, υπέγραψε ότι όλα έγινα νομότυπα.
 
Η ύποπτη προχώρησε και σε 3ο δάνειο, και πάλι ύψους 85430 χιλ. ευρώ.
 
Σημειώνεται ότι το 2006 η 58χρονη εξασφάλισε από το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, άλλα 5 δάνεια συνολικού ύψους πέραν των 400 χιλιάδων ευρώ.
 
Εκδόσεις δανείων λίγο πριν την συγχώνευση δύο ΣΠΕ στην επαρχία Λεμεσού
 
Όπως λέχθηκε ενώπιον Δικαστηρίου, από τον ανακριτή της υπόθεσης, οι εκδόσεις των 5 πιο πάνω δανείων το 2006, έγιναν λίγες μέρες πριν συγχωνευτούν δύο ΣΠΕ της Επαρχίας Λεμεσού. Όπως τόνισε, διερευνάται το ενδεχόμενο τα δάνεια αυτά να έγιναν με σκοπό να ξεκαθαρίσουν οι παλαιότερες διευκολύνσεις της 58χρονης, «που ήταν σε εκκρεμότητα, ώστε να μην γίνουν ορατές οι παραλείψεις που έγιναν κατά τη σύναψή τους, όταν θα γινόταν η συγχώνευση».
 
Τα ονόματα και οι ταυτότητες δεν συμβαδίζουν
 
Τα ονόματα, όπως και οι ταυτότητες που αναφέρονται στις συμφωνίες των εν λόγω δανείων, παρουσιάζουν πρόβλημα συμφωνίας, καθώς οι αριθμοί ταυτοτήτων αντιστοιχούν σε άλλα πρόσωπα που δεν έχουν καμία σχέση με την πρώτη ύποπτη.
 
Επιπρόσθετα, στους φακέλους των δανείων, υπάρχουν πλαστογραφημένα έγγραφα, ενώ διαπιστώθηκε πως η 58χρονη υπέγραφε εκ μέρους κάποιων εκ των πρωτοφειλετών, που ήταν ανύπαρκτα πρόσωπα.
 
Εντοπίστηκαν επίσης έγγραφα που αμφισβητούνται, όπως ασφάλειες ζωής ανύπαρκτων προσώπων και διορθωμένα συμβόλαια με συγκρουόμενες ημερομηνίες.
 
Για την υπόθεση έχουν μέχρι στιγμής ληφθεί 28 καταθέσεις και αναμένεται να ληφθούν ακόμη 30.
 
Πηγή: philenews