Τουλάχιστον 16 υποθέσεις προσώπων που τζόγαραν χρήματα στα καζίνο της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά τα έτη 2023 και 2024, προωθήθηκαν στην Αστυνομία Κύπρου από την Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).

Αυτό προκύπτει από εμπιστευτικό σημείωμα της ίδιας της Μονάδας για τις υποθέσεις που χειρίστηκε κατόπιν αναφορών από την ίδια τη διαχειρίστρια εταιρεία των καζίνο.

Απ’ αυτές τις 16 υποθέσεις (8 το 2023 και ισάριθμες το 2024), η μια διερευνήθηκε από την Αστυνομία. Μάλιστα, σε βάρος του προσώπου που ελέγχθηκε λήφθηκαν μέτρα από τις αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας, χωρίς να διευκρινίζεται κατά πόσον ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Για άλλες δύο υποθέσεις γίνεται ποινική διερεύνηση από την Αστυνομία Κύπρου, καθώς προκύπτουν εύλογες υπόνοιες για διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

Άλλες τρεις αναφορές για ύποπτους παίκτες των καζίνο που λειτουργούν στη Δημοκρατία έχουν αξιοποιηθεί από την Αστυνομία στο πλαίσιο υποθέσεων που ήδη διερευνώνται.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες 10 αναφορές από τις συνολικά 16, αξιοποιήθηκαν από το αστυνομικό Σώμα για υποθέσεις που καταζητούνται ή καταζητούνταν για υπό διερεύνηση ποινικά αδικήματα, όπως η παράνομη μετανάστευση.

Συνολικά η διαχειρίστρια εταιρεία των καζίνο (Intergrated Casino Resorts Cyprus Ltd) έχει κάνει 182 αναφορές στην Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης για παίκτες που τζόγαραν και κίνησαν υποψίες κατά τους ελέγχους δέουσας επιμέλειας. Το 2023 έγιναν 101 αναφορές και οι υπόλοιπες 81 κατά το 2024.

Το 2023 οι 34 από τις 101 αναφορές, αφορούσαν σε μετρητά, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το 2024 είναι 10 (από τις 81).

Το ύψος των ποσών για τα οποία έγιναν αναφορές την προηγούμενη διετία (2023 και 2024) είναι €260.171 και €219.896, αντιστοίχως. Μιλούμε για ένα συνολικό ποσό περί το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Η ΜΟΚΑΣ, στο εμπιστευτικό της σημείωμα περιλαμβάνει στοιχεία και για τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι παίκτες, οι οποίοι κίνησαν υποψίες των εποπτών της διαχειρίστριας εταιρείας των καζίνο στην Κύπρο.

Από πού μας έρχονται

Οι 34 αναφορές, που έγιναν κατά το 2023 και περιλάμβαναν χρήση μετρητών, αφορούσαν πρόσωπα από την Κύπρο, το Ισραήλ, την Ελλάδα, τη Συρία, το Βιετνάμ, την Κίνα, την Γεωργία, την Πολωνία, την Κορέα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σε ό,τι αφορά τον αντίστοιχο αριθμό για το 2024, οι 10 αναφορές σχετίζονταν με παίκτες από Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιορδανία, Συρία, Βιετνάμ, Λίβανο και Τουρκία. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι στην εμπιστευτική αλληλογραφία της ΜΟΚΑΣ περιλαμβάνεται κι αναφορά για πρόσωπο ή πρόσωπα από Τουρκία (δεν διευκρινίζεται ο αριθμός).

Τα ποσά του 2024

Να σημειωθεί ότι η διαχειρίστρια εταιρεία των καζίνο που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία διαβίβασε πρόσφατα στοιχεία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών για την καταγωγή και τα ποσά που πόνταραν παίκτες στο καζίνο. Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης», που έφερε στο φως της δημοσιότητας στοιχεία, μόνο κατά το έτος 2024, οι Ισραηλίτες πελάτες του καζίνου έπαιξαν €92 εκατ. σε μετρητά και οι Κύπριοι πελάτες €77 εκατ. σε μετρητά.

Στην Ολομέλεια προσεχώς

Όλα τα πιο πάνω στοιχεία ήρθαν στην επιφάνεια με αφορμή την πρόταση Νόμου για την εξαίρεση του καζίνο από τους περιορισμούς στη χρήση μετρητών σε συναλλαγές από €10.000 και άνω. Το νομοθέτημα αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών στις 5 Μαρτίου, αλλά και χθες.

Όπως, μάλιστα, ξεκαθαρίστηκε κατά τη χθεσινή συζήτηση στο εν λόγω κοινοβουλευτικό Σώμα, η πρόταση Νόμου θα τεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση την Πέμπτη, 27 Μαρτίου.

Υπέρ της προώθησης της πρότασης νόμου με τη μορφή του κατεπείγοντος τοποθετήθηκαν, πέρα από τους εισηγητές, και ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, επίσης ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου, καθώς και ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Ζαχαρίας Κουλίας. Ενάντια στην πρόταση τοποθετήθηκαν κατά τη συζήτηση οι Βουλευτές της ομάδας του ΑΚΕΛ, Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Ανδρέας Πασιουρτίδης, καθώς και η ανεξάρτητη βουλευτής Αλεξάνδρα Ατταλίδου. 

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση κατατέθηκε από τους βουλευτές Νικόλα Παπαδόπουλο (ΔΗΚΟ), Μαρίνο Μουσιούττα (ΔΗΠΑ), Ευθύμιο Δίπλαρο (ΔΗΣΥ) και Αντρέα Θεμιστοκλέους.

Στη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής παρουσιάστηκαν διαφορετικά προοίμια για την πρόταση νόμου. Κι αυτό για να αιτιολογείται η εξαίρεση του καζίνο από τη νομοθεσία που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο για επιβολή ορίου στα ρευστά διαθέσιμα (μέχρι €10.000 σε μετρητά). Πέρα από τους εισηγητές της πρότασης νόμου, προοίμιο παρουσίασε και το Υπουργείο Οικονομικών.

Πάντως, στις 5 Μαρτίου όταν συζητήθηκε για πρώτη φορά το θέμα αναδείχθηκαν νομοθετικά κενά, τα οποία επέτρεπαν σε παίκτες των καζίνο από Ισραήλ, Λίβανο και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, να είναι ελεύθεροι να εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία, να τζογάρουν σε καζίνο των κατεχομένων και να δηλώνουν τα κέρδη τους στις τελωνειακές μας Αρχές χωρίς να ανοίξει μύτη.

Αποχώρησε η Χαραλαμπίδου

Η χθεσινή συζήτηση σημαδεύτηκε από την αποχώρηση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Η τελευταία εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια που τοποθετείτο η ίδια και η κ. Ατταλίδου έκανε τοποθετήσεις ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους. Όπως δήλωσε η κ. Χαραλαμπίδου, αντιδρώντας σε «ανάρμοστο σχόλιο», αποφάσισε να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση πριν την ολοκλήρωσή της. «Δεν μπορούν να μας φιμώνουν μέσα στη Βουλή», ανέφερε στις τοποθετήσεις της μετά την αποχώρησή της η κ. Χαραλαμπίδου. Πρόσθεσε ότι «η χώρα μας έχει χάσει τα προηγούμενα χρόνια πολιτικό κεφάλαιο διεθνώς λόγω των λανθασμένων πολιτικών που εφαρμόζονταν», επισημαίνοντας ότι «αντί να συντασσόμαστε πλήρως με τι διεθνείς πρακτικές, επιχειρούν κάποιοι να ψηφιστεί μια πρόταση νόμου με την οποία οι εποπτικές και ελεγκτικές Αρχές διαφωνούν».

Ατταλίδου: Η Κύπρος θα συμμετάσχει σε μια παρανομία

Έντονη ήταν στις τοποθετήσεις της στην αίθουσα Τύπου της Βουλής, η ανεξάρτητη βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου. Από τα όσα είπε αναδείχθηκε ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οργανωμένα σώματα επαγγελματιών που έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους με την άρση του περιορισμού για τους παίκτες των καζίνο. Χρησιμοποίησε δυνατές εκφράσεις, στέλνοντας το μήνυμα ότι η Κύπρος θα συμμετέχει σε μια παρανομία.

Παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία των τοποθετήσεών της: «Η Κύπρος είναι στοχοποιημένη εδώ και χρόνια ως ένα πλυντήριο, το οποίο χρησιμοποιούν εγκληματίες και απατεώνες με διεθνή δράση για να ξεπλένουν χρήματα και θεωρώ απαράδεκτο ότι ήρθε αυτή η πρόταση ενώπιον και πάλι της επιτροπής Θεσμών μετά που περιορίσαμε με Νόμο τη χρήση των διαθέσιμων ρευστών σε €10.000. Να πω, επίσης, ότι ο Έφορος Φορολογίας, η Κεντρική Τράπεζα και ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, η ΜΟΚΑΣ και η επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχουν εκφραστεί εναντίον αυτής της προσέγγισης ότι δηλαδή δεν πρέπει να αλλάξουμε το Νόμο (…) Εκείνο, όμως, που με εξέπληξε πραγματικά στη συνεδρία είναι ότι μας είπαν ότι οι Ισραηλίτες που έρχονται και παίζουν στο καζίνο, επειδή στη χώρα τους έχουν φορολογία 35% πάνω στα κέρδη από καζίνο, δεν θέλουν να μεταφέρονται τα λεφτά μέσω τραπεζών για να μην πληρώνουν τον φόρο. Και ακούστε: Το λέει η εποπτική Αρχή ότι συνεισφέρουμε ώστε οι πολίτες μιας χώρας να ξεγελούν τη χώρα τους. (…) Το τρίτο και πιο σημαντικό, όμως, είναι το εξής. Πηγαίνει κάποιος στα κατεχόμενα, παίζει στο καζίνο, έρχεται στο check point (σ.σ. σημείο ελέγχου) δηλώνει με μια δήλωση του καζίνο ότι κέρδισε ένα ποσό, μπορεί να είναι Κύπριος, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, περνά απ’ εδώ, πάει στο αεροδρόμιο δείχνει τη δήλωση που υπέγραψε και φεύγει. Κι αυτό το πράγμα θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο. Και πρέπει να σας πω κάτι. Σε όλες τις συζητήσεις που κάναμε, θεωρώ ότι το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να φέρει τα μίλια του και να κάτσει να δει τι γίνεται με το τελωνείο (…)».