Εφεσιβλήθηκε η κατά πλειοψηφία απόφαση του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας για την υπόθεση που αφορά την πολιτογράφηση του Αιγύπτιου επιχειρηματία Μοχάμεντ Αμπντελραχμάν Μοχάμεντ Σάλεμ, της θυγατέρας του Έσρα και του γιού του Μπάχα.
Όπως έγκυρα πληροφορείται ο «Φ», προχθές η Νομική Υπηρεσία καταχώρησε έφεση για τα πέντε εκ των συνολικά επτά φυσικών και νομικών προσώπων που αρχικά είχαν κατηγορηθεί για την υπόθεση.
Και οι επτά στις 23 του περασμένου Ιανουαρίου αθωώθηκαν σε όλες τις κατηγορίες που αφορούσαν τις συνθήκες πολιτογράφησης της οικογένειας Σάλεμ.
Από την Έφεση, που καταχωρίσθηκε τη Δευτέρα, εξαιρούνται ο αθωωθείς οικονομικός διευθυντής του Ομίλου Zavos Group, Μιχάλης Μιχαήλ και η εταιρεία παροχής διοικητικών υπηρεσιών FullServe Sercretarial Ltd.
Θυμίζουμε ότι με βάση την ετυμηγορία του Πρόεδρου Επαρχιακού Δικαστηρίου Νικόλα Α.Π. Γεωργιάδη και της Επαρχιακού Δικαστού, Νάγιας Οικονόμου (εξέδωσε ξεχωριστή απόφαση η Επαρχιακός Δικαστής Μαρία Λοΐζου), αθωώθηκαν σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν ο δικηγόρος Φώτος Τσαγγαρίδης (κατηγορούμενος 1), ο οικονομικός διευθυντής του Ομίλου Zavos Group, Μιχάλης Μιχαήλ (κατηγορούμενος 3), η δικηγορική εταιρεία PHC Tsangarides LLC (κατηγορούμενη 5), η εταιρική οντότητα FullServe Sercretarial Ltd (κατηγορούμενη 6) και η δικηγόρος Έλλη Μιχαηλίδου (κατηγορούμενη 7).
Ο εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας Zavos Group, Μιχάλης Ζαβός (κατηγορούμενος 2) και η εταιρεία συμφερόντων του Larina Estates Limited (κατηγορούμενη 4), επίσης αθωώθηκαν σε όλες τις κατηγορίες σε σχέση με τις πολιτογραφήσεις, αλλά καταδικάστηκαν σε συνολικά έξι κατηγορίες που αφορούν φορολογικά ζητήματα.
Η υπεράσπιση του κ. Ζαβού και της εταιρείας Larina Estates Limited θα αγορεύσει στις 24 Φεβρουαρίου για σκοπούς μετριασμού της ποινής τους. Εδώ να σημειωθεί ότι σύμφωνα με θέση που εκφράστηκε εκ μέρους των δικηγόρων των καταδικασθέντων κατά τη διάρκεια της δίκης και η οποία καταγράφεται στην απόφαση, είχαν γίνει προσπάθειες από την πλευρά τους για διευθέτηση φορολογικών υποχρεώσεων (μετά την καταχώριση της υπόθεσης) για τις οποίες κατηγορούνταν και εν τέλει καταδικάστηκαν.
Η άλλη Έφεση
Η Νομική Υπηρεσία έχει εφεσιβάλει στις 18/11/2022 και την αθωωτική απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας για την υπόθεση του Ιρανού Mehdi Ebrahimi Eshratabadi, ο οποίος κυπριοποιήθηκε με το όνομα Tony Newman.
Πριν από οκτώ μήνες και συγκεκριμένα τον περασμένο Μάιο οι δυο πλευρές είχαν αγορεύσει ενώπιον του Εφετείου, το οποίο έχει επιφυλάξει την απόφασή του.
Η αθωωτική απόφαση είχε εκδοθεί στις 4/11/2022 και αφορούσε δυο στελέχη του δικηγορικού γραφείου Χάρης Κυριακίδης ΔΕΠΕ (ο αποβιώσας πλέον Χάρης Κυριακίδης και ο Μιχάλης Κυριακίδης), καθώς και τρία άλλα πρόσωπα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες για την πολιτογράφηση (Β.Δ.., Ε.Κ., Π.Ι.). Οι τρεις εκ των εταιρικών οντοτήτων που περιλαμβάνονταν στο κατηγορητήριο είναι η NEWMAN HOLDINGS LTD, η SCALENS TRUSTEES LTD και η SCALENS LTD. Η δικηγορική εταιρεία μετά την αθώωσή της είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία σημείωνε μεταξύ άλλων: «Η υπόθεση αυτή δεν αφορούσε ούτε διαφθορά ούτε διαπλοκή, αφορούσε μια περίπτωση πολιτογράφησης, την οποία σε ανύποπτο χρόνο, τον Μάρτιο του 2019, είχαμε καταγγείλει στις αρχές για να επέμβουν, πλην όμως ουδέν έπραξαν».
Δυο υποθέσεις
Ενώπιον Δικαστηρίου έχουν αχθεί άλλες δυο υποθέσεις πολιτογραφήσεων. Η μια αφορά την πολιτογράφηση δυο επενδυτών, καθώς και τις προσπάθειες για την κυπριοποίηση υποτιθέμενου επενδυτή από την Κίνα (βίντεο Αλ τζαζίρα). Για την υπόθεση κατηγορούνται οι Δημήτρης Συλλούρης, Χριστάκης Τζιοβάνης και Αντώνης Αντωνίου, ενώ η ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η έτερη υπόθεση αφορά τις πολιτογραφήσεις 19 επενδυτών από την Ασία, με κατηγορούμενα οκτώ φυσικά και δυο νομικά πρόσωπα (Μάριος Δημητριάδης, Ανδρέας Δημητριάδης, Δημήτρης Δημητριάδης, Γιώργος Δημητριάδης, Ελένη Σιμιλλίδη, Jing Wang, Josef Friedrich Santin, Βασιλική Γεωργίου-Santin, Andreas Demetriades & Co LLC και Delsk (Cyprus) Business Services Ltd). Το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας όρισε την επόμενη δικάσιμο στις 18 του προσεχούς Μαρτίου, για απάντηση στις κατηγορίες.
