Υπόθεση διαδικτυακής απάτης, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε βάρος 32χρονου από το Ιράν διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσου.

Συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε από δύο αλλοδαπά πρόσωπα, μόνιμους κατοίκους Κύπρου, ότι τα τελευταία έξι χρόνια κατείχαν δύο ψυχρά πορτοφόλια με προσωπικές επενδύσεις σε διάφορα κρυπτονομίσματα.

Ωστόσο, διαπίστωσαν ότι έπεσαν θύματα απάτης, καθώς τα πορτοφόλια τους είχαν παραβιαστεί χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή τους, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν μη εξουσιοδοτημένες αναλήψεις συνολικού ύψους 2,891,293 δολαριών USDT, (περίπου 2.8 εκατομμυρίων ευρώ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Philenews, η διαδικασία ανάληψης των ποσών διήρκεσε 18 λεπτά κα περιελάμβανε 16 ξεχωριστές αναλήψεις. Ενώ ορισμένες συναλλαγές ξεκίνησαν μέσα στα ίδια λεπτά από το ένα πορτοφόλι. Από τις έρευνες που ακολούθησαν, προέκυψε μαρτυρία εναντίον συγκεκριμένου προσώπου.

Πρόκειται για 32χρονου απο το Ιράν ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί με δικαστικό ένταλμα. Ακολούθως παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού με το δικαστήριο να εκδίδει εναντίον του, διάταγμα προσωποκράτησης επτά ημερών.

Η υπόθεση διερευνάται από το Γραφείο Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού.