Στα €40 εκατ. υπολογίζεται η αξία της περιουσίας που κατασχέθηκε και δεσμεύτηκε μετά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατά την κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση της Europol και της Eurojust, με την κωδική ονομασία «YUZUK», στη Λεμεσό. Φαίνεται πως τα δύο αδέλφια, ουκρανικής καταγωγής, είχαν στην κατοχή τους τη συγκεκριμένη περιουσία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews και βάσει της ανακοίνωσης της Αστυνομίας, οι δύο άνδρες φέρονται ως επικεφαλής του κυκλώματος. Προς το παρόν, έχει συλληφθεί ο ένας εξ αυτών σε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ ο δεύτερος καταζητείται δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκδόθηκε από τις ισπανικές αρχές.
Χρησιμοποιώντας την Κύπρο, και συγκεκριμένα τη Λεμεσό, ως «πλυντήριο» μαύρου χρήματος για τη χρηματοδότηση εγκληματικών οργανώσεων, οι επικεφαλής -τα δύο αδέλφια ουκρανικής καταγωγής αλλά με κυπριακή υπηκοότητα- δρούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα ανενόχλητοι.
Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές, πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που λειτουργούσε ως χρηματοοικονομικό ίδρυμα για διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις. Φαίνεται πως οι εγκέφαλοι στρατολογούσαν μεγάλο αριθμό ατόμων. Τα άτομα αυτά εισέρχονταν στη χώρα μέσω των αεροδρομίων, μεταφέροντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένη πηγή, εκτιμάται ότι κάθε εβδομάδα μετέφεραν ποσά της τάξης των €200.000-€300.000 ο καθένας.
Η συνολική αξία της κατασχεθείσας περιουσίας που εντοπίστηκε μετά την κοινή επιχείρηση, εκτιμάται στα €40 εκατ.. Τα χρήματα αυτά, που εισέρχονταν στη χώρα σε μετρητά, φαίνεται πως νομιμοποιούνταν μέσω της αγοράς πολυτελών αυτοκινήτων, διαμερισμάτων, κρυπτονομισμάτων και τιμαλφών.
Στο κύκλωμα φαίνεται όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, να εμπλέκεται η 31χρονη Ουκρανή, η οποία είχε καταγγείλει ότι έπεσε θύμα ληστείας στη Λεμεσό. Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της ιστοσελίδας μας, η 31χρονη επισκέφθηκε τη χώρα μας 20 φορές, από τον Αύγουστο του 2023 έως την 1η Μαρτίου 2024, μεταφέροντας συνολικά €8 εκατ..
Η χθεσινή ανακοίνωση της Αστυνομίας Κύπρου επιβεβαιώνει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του philenews στις 28 και 29 Οκτωβρίου, σχετικά με την κοινή επιχείρηση της Europol και της Eurojust για την εξάρθρωση κυκλώματος μαύρου χρήματος στην Κύπρο.
Κατά την κοινή ευρωπαϊκή επιχείρηση «YUZUK», η οποία διήρκησε ένα χρόνο, συνελήφθησαν πάνω από 20 ύποπτοι, παγοποιήθηκαν κρυπτονομίσματα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και κατασχέθηκαν εκατομμύρια ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα τιμαλφή. Στην Κύπρο, εκτελέστηκαν 13 εντάλματα έρευνας σε οικίες και υποστατικά, από μέλη του ΤΑΕ Αρχηγείου, της ΥΚΑΝ, της ΥΑΜ, του ΤΑΕ και του ΟΠΕ Λεμεσού, με τη συνδρομή εκπροσώπων της Europol και των ισπανικών αρχών.
Κατά τις έρευνες στη Λεμεσό, κατασχέθηκαν πέραν των €650.000 σε μετρητά, μεγάλη ποσότητα τιμαλφών, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλέφωνα και τραπεζικά έγγραφα. Επιπλέον, παγοποιήθηκαν κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας άνω των €25 εκατ., ενώ κατασχέθηκαν έξι πολυτελή αυτοκίνητα, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται σε πάνω από €40 εκατ..
