Σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών και επενδυτικών προϊόντων συνολικού ύψους €25 εκατ. προέβη από την αρχή του 2024 μέχρι σήμερα η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ). Αυτό προκύπτει από στοιχεία που έδωσε στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου η προϊστάμενη της ΜΟΚΑΣ, Μαρία Κυρμίζη Αντωνίου.
Κατά τη σημερινή συζήτηση στην κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών, η κ. Κυρμίζη Αντωνίου διαβίβασε αναλυτικά στοιχεία για το έργο της μονάδας της οποίας προΐσταται, αναφέροντας πως κατόπιν αιτημάτων ξένων χωρών εκτελέστηκαν διατάγματα για δέσμευση περιουσίας (χρηματικά ποσά και επενδυτικά προϊόντα) ύψους €18.234.611.
Τα υπόλοιπα €6.958.368, αφορούν σε διατάγματα δέσμευσης περιουσίας που εκδόθηκαν εγχώρια, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων από την Αστυνομία Κύπρου. Σύμφωνα με τις γραπτές θέσεις της ΜΟΚΑΣ, όπως αυτές διαβιβάστηκαν στα μέλη του κοινοβουλευτικού Σώματος, «σημειώνεται σημαντική συγκριτικά αύξηση του ποσού των δεσμεύσεων παράνομων εσόδων που έχουν εξασφαλισθεί σε ημεδαπές ποινικές υποθέσεις κατά το έτος 2024, το οποίο ανήλθε σε περίπου €7.000.000 για την αναφερόμενη περίοδο (σημ. 1/1/2024-σήμερα), σε σύγκριση με προηγούμενα έτη που περιορίζονταν κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ».
Να σημειωθεί ότι από τα σχεδόν €7 εκατ., το €1.466.321 αφορά σε χρηματικά ποσά, οι €229.700 σε 13 οχήματα, τα €4.985.902 σε ακίνητα και, τέλος, €276,445 έχουν να κάνουν με τιμαλφή που δεσμεύτηκαν.
Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που κατέθεσε η ανώτερη δικηγόρος της Δημοκρατίας Μαρία Κυρμίζη Αντωνίου, από το 2022 μέχρι σήμερα η μονάδα της διαβίβασε στην Αστυνομία για διερεύνηση 78 υποθέσεις (22 το 2022, 29 το 2023 και 27 το 2024). Απ΄ αυτές οι 10 έχουν καταχωρισθεί ενώπιον Δικαστηρίων.
€160 εκατ. εντός 4ετίας
Η συνεδρίαση, πάντως, αποσκοπούσε στον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών (Αστυνομία Κύπρου, Τμήμα Τελωνείων και ΜΟΚΑΣ) σε σχέση με τις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Το θέμα είχε απασχολήσει την κοινοβουλευτική επιτροπή Θεσμών τον περασμένο Μάρτιο, Αφορμή ήταν η σύλληψη γυναίκας από την Ουκρανία, η οποία σε συνεχόμενα ταξίδια στην Κύπρο φερόταν να μετέφερε υπέρογκα ποσά ανεμπόδιστη.
Τότε είχε αποκαλυφθεί ότι δυο κυκλώματα μετέφεραν στο νησί μας μέσω δυο διαφορετικών διόδων μεγάλα χρηματικά ποσά. Μάλιστα, ο βουλευτής και πρόεδρος της επιτροπής Θεσμών, Δημήτρης Δημητρίου, είχε αναφέρει ότι πληροφορίες του έκαναν λόγο για μεταφορά στην Κύπρο από ταξιδιώτες, μέσω Λάρνακας και Πάφου, συνολικού ποσού 160 εκατομμυρίων ευρώ σε μια περίοδο τεσσάρων χρόνων.
Εν ολίγοις, οι εκπρόσωποι των τριών αρμόδιων αρχών, ο επικεφαλής του ΤΑΕ Αρχηγείου, Ανδρέας Ανδρέου, ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων, Αντώνης Πηλείδης, καθώς και η επικεφαλής της ΜΟΚΑΣ, Μαρία Κυρμίζη Αντωνίου, επιχείρησαν να διαβεβαιώσουν ότι πλέον μετά και από τα όσα σημειώθηκαν την περασμένη άνοιξη, ανέπτυξαν μηχανισμό συντονισμού μεταξύ τους και ότι υπάρχει βελτίωση του ελέγχου.
Είναι ενδεικτικό ότι ο κ. Πηλείδης ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής ότι από τον Μάρτιο του 2024 μέχρι σήμερα έχει παρατηρηθεί δραστική μείωση, πέραν του 50%, σε σχέση με προηγούμενους μήνες σε δηλώσεις ρευστών διαθέσιμων κατά την άφιξη προσώπων στην Δημοκρατία.
Η κ. Κυρμίζη Αντωνίου μίλησε για πλατφόρμα που αναπτύχθηκε στη ΜΟΚΑΣ και στην οποία πλέον καταχωρίζονται τα στοιχεία που διαβιβάζονται από το Τμήμα Τελωνείων ανά 15 ημέρες, για τα ποσά που εισέρχονται στη Δημοκρατία.
Ο κ. Ανδρέου, από την πλευρά του, ανέφερε πως τέσσερις υποθέσεις που αφορούν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, βρίσκονται ενώπιον Κακουργιοδικείου.
Να σημειωθεί ότι οι βουλευτές ήταν αρκετά έντονοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, υποβάλλοντας απανωτά ερωτήματα στους προσκεκλημένους σε κάποιες περιπτώσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο βουλευτης Ζαχαρίας Κουλίας, ανέφερε ότι οι μαρίνες της Κύπρου είναι «ξέφραγο αμπέλι», με τον κ. Ανδρέου να διαβεβαιώνει ότι υπάρχει μόνιμη παρουσία της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, η οποία αναλαμβάνει να ενημερώνει το Τμήμα Τελωνείων για τις αφίξεις.
Τέλος, ο πρόεδρος της επιτροπής, Δημήτρης Δημητρίου, εξέφρασε την πρόθεσή του να προχωρήσει σύντομα στην κατάθεση πρότασης νόμου, με σκοπό τον περιορισμό της χρήσης μετρητών μέχρι το ποσό των 10.000 ευρώ για μία αγορά.
