Σοβαρή υπόθεση διεθνών διαστάσεων για απάτη από Ελληνοκύπριο επιχειρηματία με δραστηριότητες στον κλάδο των ακινήτων εξετάζει η Αστυνομία Κύπρου. Καταγγέλλοντες στην προκειμένη περίπτωση είναι Ισραηλινοί επενδυτές.
Η καταγγελία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Φ», έγινε επίσημα την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου μέσω Ισραηλινού δικηγόρου στο νησί μας και φέρει τον Ελληνοκύπριο επιχειρηματία να εξαπάτησε πρόσωπα από τη γειτονική χώρα, στο πλαίσιο κτηματικής επένδυσης.
Συγκεκριμένα, του καταλογίζουν ότι με ψευδείς παραστάσεις εξασφάλιζε μεγάλα χρηματικά ποσά από τους επενδυτές. Πιο συγκεκριμένα, με βάση πάντα τις σε βάρος του καταγγελίες ο Ελληνοκύπριος παρουσίαζε πλαστές αποδείξεις που αφορούσαν ενέργειες μέσω του Κτηματολογίου Λάρνακας, έτσι ώστε να αποδεσμευτούν τα κονδύλια των Ισραηλινών επενδυτών και να περιέλθουν στην κατοχή του.
Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι καταγγέλλοντες όχι μόνο τα χρήματα δεν διατίθεντο για τους σκοπούς της επένδυσης, αλλά χρησιμοποιούνταν από τον επιχειρηματία για άλλα έργα.
Οι επενδυτές που έθεσαν τις πιο πάνω θέσεις μέσω του δικηγόρου τους ενώπιον του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας στις αρχές του μήνα, συνοδεύουν την καταγγελία τους με μεγάλο αριθμό εγγράφων προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών τους. Τα παραπονούμενα πρόσωπα είναι τέσσερα, ενώ το συνολικό ποσό που υποστηρίζουν ότι τους αποσπάστηκε με ψευδείς παραστάσεις αγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ.
Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τα αδικήματα που διερευνώνται είναι τα ακόλουθα:
> Εξασφάλιση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις.
> Πλαστογραφία.
> Κυκλοφορία πλαστών εγγράφων.
> Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η καταγγελία, όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, περιλαμβάνει συγκεκριμένες αναφορές για τη συμφωνία και την κατ’ ισχυρισμόν παραβίασή της με πλαστογραφία και άλλες παράνομες πρακτικές από τον καταγγελλόμενο.
Νομικός από το Ισραήλ που υπέβαλε την καταγγελία εκ μέρους των παραπονούμενων έδωσε λεπτομέρειες για τον τρόπο που ενεργούσε ο επιχειρηματίας και οι συνεργάτες του.
Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, οι επενδυτές είχαν συμφωνήσει με τον επιχειρηματία ότι τα χρήματα για την επένδυση στη Λάρνακα, θα κατατίθονταν αρχικά σε λογαριασμό μεσεγγύησης στο Ισραήλ.
Όταν νομικός των επενδυτών λάμβανε από τον Ελληνοκύπριο επιχειρηματία ανάπτυξης γης απαραίτητα βεβαιωτικά έγγραφα από το Κτηματολόγιο Λάρνακας, τότε αποδέσμευε τα ποσά και του τα απέστελλε υπό τη μορφή εμβάσματος και πιο συγκεκριμένα στην «πωλήτρια εταιρεία».
Βάσει της καταγγελίας, σ’ αυτή τη διαδικασία συμμετείχαν και δύο υπάλληλοι του επιχειρηματία από την Κύπρο, οι οποίες κατονομάζονται, ενώ την ίδια στιγμή προσδιορίζεται και ο ακριβής τους ρόλος στην υπόθεση.
Ωστόσο, ο δικηγόρος των Ισραηλινών υποπτεύθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς ο Κύπριος επιχειρηματίας δεν απέστειλε τα απαραίτητα πιστοποιητικά ότι είχε αγοραστεί η γη, στην οποία θα γινόταν η ανάπτυξη για λογαριασμό των επενδυτών. Να σημειωθεί ότι είχε ιδρυθεί εταιρεία που επρόκειτο να αγοράσει το τεμάχιο και να υλοποιήσει το έργο.
Κατόπιν τούτου, πρόσωπο που εκπροσωπούσε τους Ισραηλινούς επενδυτές και μετά από πολύμηνη εκκρεμότητα του ζητήματος, ταξίδεψε στην Κύπρο και μέσω κυπριακού δικηγορικού γραφείου έκανε έρευνα στο κτηματολόγιο.
Ανακάλυψε, σύμφωνα με τον ισχυρισμό, ότι 10 αγοραπωλητήρια έγγραφα που του παρουσίαζαν ως έγκυρα, δεν είχαν καμιά υπόσταση, ενώ στην όλη διαδικασία παρουσιάζονταν από τον Ελληνοκύπριο πλαστά έγγραφα.
Ανάμεσα σ’ άλλα στην καταγγελία προβάλλεται πως ο επιχειρηματίας σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις επενδυτών πλαστογράφησε αγοραπωλητήριο συμβόλαιο και πλαστογράφησε υπογραφές.
Σε άλλη περίπτωση του καταλογίζεται ότι κατέθεσε αγοραπωλητήριο έγγραφο στο κτηματολόγιο για να λάβει σχετική απόδειξη και πως στη συνέχεια εφόσον την παρουσίασε σε εκπρόσωπο των επενδυτών για να λάβει χρήματα, έκανε ακυρωτική πράξη ζητώντας από το Κτηματολόγιο να διαγραφεί το αγοραπωλητήριο έγγραφο από τα Κτηματικά Μητρώα. Με αυτό τον τρόπο, όπως ισχυρίζονται οι παραπονούμενοι, έμεναν εντελώς μετέωροι.
Υποστηρίζεται, ακόμη, πως σε αριθμό περιπτώσεων έκανε παραποίηση εγγράφων για φορολογικούς και άλλους λόγους.
Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν πως η υπόθεση εξετάζεται ήδη από την Αστυνομία, ενώ λόγω της φύσης της δεν αποκλείεται στη διερεύνηση πέραν από το ΤΑΕ Λάρνακας να εμπλακούν κι άλλα τμήματα του Σώματος. Επιπλέον, στο πλαίσιο της διερεύνησης θα εξεταστεί και ο ακριβής ρόλος των καταγγελλόντων.
