Στο κάδρο ως έναν από τους κύριους πρωταγωνιστές με ηγετικό ρόλο κατατάσσει τον 63χρονο ύποπτο, συνταξιούχο αστυνομικό η ανακριτική ομάδα του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος της ΑΔΕ Λεμεσού, σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση.
Παρά το γεγονός ότι δεν αναγνώστηκε εξ ολοκλήρου ο όρκος του αιτήματος προσωποκράτησης του 63χρονου υπόπτου, ο εξεταστής της υπόθεσης και προϊστάμενος του Γραφείου, Παναγιώτης Μουρίδης, προχώρησε σε αποκαλύψεις σε σχέση με το ρόλο του πρώην συναδέλφου του, επισημαίνοντας ότι προσηλύτιζε πρόσωπα με σκοπό να γίνουν μέλη της εταιρείας, πείθοντάς τα να επενδύσουν σε πακέτα και δελεάζοντας τα με τα εισοδήματα του τα οποία όπως επιδείκνυε, άγγιζαν τις €3.000 ημερησίως.
Η δικηγόρος του 63χρονου υπόπτου, Μαρία Νεοφύτου, έφερε ένσταση στο αίτημα κράτησης του πελάτη της, εντούτοις η δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, Ντόρια Βαρωσιώτου, ανέφερε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, διατάσσοντας την κράτησή του για περίοδο οκτώ ημερών.
Το αίτημα κράτησης του εξεταστή της υπόθεσης, βασίστηκε στις μέχρι στιγμής μαρτυρίες και καταθέσεις που έχουν ληφθεί σε σχέση με την υπόθεση και που θέλουν τόσο τον 63χρονο όσο και τον 54χρονο να έχουν ηγετικό ρόλο στην πυραμίδα Metamax και να πείθουν χιλιάδες πρόσωπα να εγγραφούν και να γίνουν μέλη.
Τον 63χρονο ύποπτο εμπλέκουν πέραν των πέντε προσώπων τα οποία έδωσαν κατάθεση στις Αρχές λέγοντας ότι προσηλύτιζε άτομα για να εγγραφούν, λέγοντάς τους ότι πρόκειται για μια μεγάλη εταιρεία διεθνούς εμβέλειας, σοβαρή και με προοπτική. Συστηνόταν όπως αναφέρουν σε καταθέσεις τους τα θύματα, ως ένας από τους επικεφαλής της εταιρείας Metamax μαζί με τον 54χρονο ύποπτο και φερόμενο ηγέτη.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου ο εξεταστής της υπόθεσης, ο 63χρονος ύποπτος λάμβανε χρηματικά ποσά από πρόσωπα τα οποία έπειθε να επενδύσουν στη Metamax και σε περίπτωση που δεν μπορούσαν να κάνουν εγγραφή και μεταφορά χρημάτων στον λογαριασμό, το διευθετούσε ο ίδιος. Ο 63χρονος ύποπτος φέρεται να επιδείκνυε τα κέρδη του σε υφιστάμενα μέλη και υποψήφια, παροτρύνοντας τα, να μη χάσουν την ευκαιρία. Όπως σημείωσε ο εξεταστής, υπάρχουν καταθέσεις ότι ο ύποπτος έδειχνε στα θύματα τις απολαβές του, οι οποίες άγγιζαν τις €2.500 εβδομαδιαίως καθώς είχε φτάσει στη βαθμίδα των 5 αστέρων, ενώ υποστήριζε ότι τα καθημερινά του εισοδήματα ήταν επιπλέον €3.000 από τα εγγεγραμένα του μέλη.
Με την εγγραφή προσώπων στην εταιρεία Metamax, o ύποπτος διευθετούσε επίσης να τους συνδέει σε ομάδα στο Telegram με την ονομασία Dreamers όπου εκεί υπήρχαν 9.000 μέλη από Κύπρο και Ελλάδα.
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των θυμάτων, μέσω συγκεκριμένης ομάδας στο Zoom, γινόταν προώθηση της Metamax, τόσο από τον 54χρονο ύποπτο καθώς και ενός ακόμη προσώπου από την Ελλάδα.
Ο 63χρονος σύμφωνα με τις καταθέσεις και τα όσα ανέφερε ο εξεταστής της υπόθεσης, φέρεται να προσηλύτιζε και ενθάρρυνε πολίτες να επενδύσουν στη Metamax, εξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας και τις αποδόσεις κερδών. Μάλιστα κάποια από τα θύματα έκαναν ανάληψη χρημάτων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, για να ανοίξουν λογαριασμούς στη Metamax ενώ και κάποια άλλα, τα έδιναν στους δύο ύποπτους, σε μετρητά.
Στο μικροσκόπιο σεμινάρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κάτω από το μικροσκόπιο των ανακριτών βρίσκονται και σεμινάρια τα οποία είχαν διοργανωθεί από τον 63χρονο και τον 54χρονο ύποπτο, τόσο στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη υπάρχουν μαρτυρίες που θέλουν τον 63χρονο ύποπτο να έκανε παρουσιάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο εξεταστής της υπόθεσης σημείωσε ότι για τα σεμινάρια αυτά, αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από θύματα στο εξωτερικό αφού συνεχώς γίνονται νέες καταγγελίες.
Μεταξύ των παραπονούμενων υπάρχει μαρτυρία που θέλει τόσο τον 63χρονο όσο και τον 54χρονο ύποπτο, στις 25 Ιουνίου, να έπεισαν θύμα να επενδύσει ποσό €3.700 για να αγοράσει άλλη προσφορά ωστόσο η πλατφόρμα είχε κλείσει. Επισημάνθηκε ακόμη ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία είναι σημαντική, εξηγώντας ότι υπήρξε δελεαστική προσφορά και κάποια από τα μέλη επένδυσαν.
Στις 29 Ιουνίου ο 54χρονος ύποπτος, έκλεισε το γκρουπ Dreamers, με τη δικαιολογία ότι κάποιοι τον απείλησαν ενώ είχε στείλει φωτογραφία ότι παρά τα προβλήματα, είχε κάνει ανάληψη ποσού €15.000 με νέα διαδικασία είσπραξης και ότι την έθεσε σε εφαρμογή και δουλεύει.
Σε άλλο σημείο της μαρτυρίας του εξεταστή της υπόθεσης, αναφέρθηκε ότι λήφθηκε μαρτυρία στην Αστυνομία, η οποία επιβεβαιώθηκε από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ότι ο ύποπτος αγόρασε πρόσφατα αυτοκίνητο αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, με τον ίδιο να αναφέρει προφορικά ότι το αγόρασε από το εφάπαξ του.
Ο εξεταστής της υπόθεσης θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι τρίτος ύποπτος, 48χρονος από την Πάφο, δεν φαίνεται να συνδέεται με τους δύο ύποπτους αλλά μόνο με την Metamax. Σημείωσε ακόμη ότι κάποια πρόσωπα εκφράζουν φόβους για να προβούν σε καταγγελία ενώ το ανακριτικό έργο είναι τεράστιο. Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί περί των 90 καταθέσεων ενώ αναμένεται να ληφθούν άλλες 84 που αφορούν και τους τρεις υπόπτους. Για την υπόθεση αναμένεται να εκδοθούν διατάγματα έρευνας για τραπεζικούς λογαριασμούς σε Κύπρο και το εξωτερικό αλλά και σε ηλεκτρονικές τράπεζες και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή της Interpol.
Κάτω από το μικροσκόπιο της ανακριτικής ομάδας είναι και το ταξίδι στις 30 Ιουνίου του 54χρονου και του 63χρονου μαζί με άλλα δύο πρόσωπα τα οποία μετέβησαν στις Φιλιππίνες, με τον ανακριτή να αναφέρει ότι είχαν μεταβεί με σκοπό να ιδρύσουν και εκεί την Metamax. Αναφέρθηκε στην κατάθεση του 54χρονου και στο ότι έφυγαν από τις Φιλιππίνες με επεισοδιακό τρόπο. Όπως τόνισε ενώπιον Δικαστηρίου, υπήρχαν διάφορα δημοσιεύματα ενώ επέστρεψαν πίσω με τρόπο που διερευνάται, αφού είχε σταλεί αίτημα στο υπουργείο Εξωτερικών όπου ο επίτιμος πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε ρόλο να διατελέσει. Μάλιστα ο εξεταστής σημείωσε ότι θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις για να διαπιστωθεί και εκεί η δράση τους.
Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος είχε αναφέρει ότι μετέβη για τα εγκαίνια των γραφείων της Metamax, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι φυγαδεύτηκε από την Πρεσβεία της Κύπρου στη Μανίλα, για να επιστρέψουν στην Κύπρο. Άξιο αναφοράς είναι ότι κατά την αντεξέταση του ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε στο Δικαστήριο ότι υπάρχει εμπιστευτικός κατάλογος με μαρτυρίες, τις οποίες ωστόσο δεν επιθυμεί να αποκαλύψει στην παρούσα φάση. Εξήγησε εντούτοις ότι πρόκειται για μαρτυρίες που εμπλέκουν ονομαστικά τους δύο υπόπτους, 63 και 54 ετών αντίστοιχα.
