Πολύωρη με κάποιες στιγμές να καταγράφονται υψηλοί τόνοι από την πλευρά των συνήγορων υπεράσπισης, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανανέωσης προσωποκράτησης των δύο υπόπτων, του 54χρονου φερόμενου ηγέτη και του 48χρονου από την Πάφο, οι οποίοι τελούν υπό κράτηση για την υπό διερεύνηση υπόθεση απάτης πυραμίδας.
ανακριτής της υπόθεσης ζήτησε την ανανέωση της κράτησης των υπόπτων για άλλες 4 ημέρες, μέχρι την Τρίτη όπου λήγει και το αίτημα κράτησης του 63χρονου συνταξιούχου Αστυνομικού, ωστόσο οι δικηγόροι έγειραν σφοδρές ενστάσεις.
Η δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, Ντόρια Βαρωσιώτου, μετά από πέντε περίπου ώρες διαδικασίας, ενέκρινε το αίτημα ανανέωσης της κράτησης των δύο υπόπτων για περίοδο 4 ημερών, απορρίπτοντας τις ενστάσεις του τέθηκαν ενώπιον της. Σημείωσε μάλιστα ότι πληρούνται οι νομολογιακες προϋποθέσεις για ανανέωση της κράτησης. Επεσήμανε ότι το δημόσιο συμφέρον είναι να αφεθεί η Αστυνομία να συλλέξει και να ολοκληρώσει το έργο της.
Η δικηγόρος του 54χρονου υπόπτου κατά την αγόρευσή της προέβαλε την θέση ότι το σημερινό αίτημα της Αστυνομίας είναι καταχρηστικό αφού ο πελάτης της επανασυνελήφθει με τα ίδια αδικήματα της προηγούμενης αίτησης κάτι που όπως είπε, απαγορεύεται.
Άξιο αναφοράς είναι πως κατά την σημερινή διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, ειπώθηκαν φράσεις οι οποίες προσβάλλουν τον χώρο της Δικαιοσύνης, με τη Δικαστή να αντιδρά και να προβαίνει σε παρατήρηση και την δικηγόρο να απολογείται ενώπιόν της.
Οι δύο ύποπτοι από τις μέχρι τώρα εξετάσεις έχουν ξεχωριστό ρόλο και φαίνεται ότι δεν σχετίζονται μεταξύ τους, ωστόσο φέρονται να εμπλέκονται στην υπό διερεύνηση υπόθεση της επενδυτικής πυραμίδας. Επιβαρυντική είναι η θέση του 54χρονου υπόπτου, φερόμενου ηγέτη, αφού κατονομάζεται σε πολλές καταθέσεις των θυμάτων.
Στα χέρια των Αρχών υπάρχουν επίσης και σημαντικά πειστήρια όπως φωτογραφίες, συνομιλίες, μηνύματα και βίντεο που τον καίνε. Μάλιστα, σύμφωνα με τον εξέταση της υπόθεσης, μόλις σήμερα παραδόθηκε από πρόσωπο στην Αστυνομία Πάφου, σχετικό usb που αφορά σεμινάριο που έγινε στην Πάφο και αναμένεται να μελετηθεί.
Αντικρούονται τα όσα ισχυρίζεται ο ηγέτης
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο εξεταστής της υπόθεσης, υπαστυνόμος Παναγιώτης Μουρίδης, του Γραφείου Διεύρυνσης Οικονομικού Εγκλήματος της ΑΔΕ Λεμεσού, τα όσα ισχυρίστηκε στην κατάθεση του ο 54χρονος ύποπτος και φερόμενος ηγέτης, αντικρούονται με τα όσα καταγγέλλουν τα θύματα. Ο 54χρονος ύποπτος ανακρινόμενος αρνήθηκε ότι προσπαθούσε να πείσει πρόσωπα να γραφτούν στη metamax και να επενδύσουν, όπως επίσης και ότι διοργάνωνε σεμινάρια. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι παρευρέθηκε σε κάποιες συναντήσεις.
Δεν συνεργάζεται και δεν ξεκλειδώνει τα κινητά του
Πέραν τούτου, ο 54χρονος είπε ότι στον λογαριασμό είχαν πιστωθεί συνολικά με 180.000 USDT ωστόσο μόνο 60.000 ευρώ κατάφερε να αποσύρει αφού η πλατφόρμα έκλεισε κάτι που ανακρούεται όπως είπε ο εξεταστής, αφού αρχικά ανακρινόμενος ισχυρίστηκε ότι κέρδισε €130.000.
Ο 54χρονος ισχυρίστηκε ανακρινόμενος ότι στο ταξίδι του στις Φιλιππίνες, στοίχισε περίπου 25.000 ευρώ. Επίσης, αρνήθηκε να δώσει τους κωδικούς πρόσβασης των δύο έξυπνων κινητών του, κάτι που δυσχεραίνει το έργο της Αστυνομίας ως προς την επιβεβαίωση η διάψευση των ισχυρισμών του όπως σημείωσε ο ανακριτής της υπόθεσης. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι ο 54χρονος ύποπτος αρνήθηκε να δηλώσει τον τόπο διαμονής του, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι κινδυνεύει από πρόσωπα που εξαπατήθηκαν.
Οι καταθέσεις του υπόπτου ωστόσο αντικρούονται με τα όσα ανέφεραν στις καταθέσεις τους, τα θύματα. Συγκεκριμένα υπάρχουν τεκμήρια στα χέρια των ανακριτών που ο ύποπτος απέστειλε βίντεο από τις Φιλιππίνες παρουσιάζοντάς το μεγαλείο και τη διεθνή εμβέλεια της metamax.
Απειλούσε όσους εξέφραζαν ανησυχίες
Όπως αναφέρεται στον όρκο του αιτήματος, ο 54χρονος ύποπτος όταν κάποιο μέλος εξέφραζε ανησυχίες ως προς το μέλλον της εταιρείας, με απειλητικό ύφος, τους έλεγε να φύγουν από την ομάδα του και θα έμενε αυτός με τα υπόλοιπα μέλη που θα έπαιρναν τα πολλά χρήματα.
Τους έστειλε σύνδεσμο για να αποσύρουν χρήματα αλλά ήταν απατηλός
Άξιος αναφοράς είναι η προσπάθεια του 54χρονου υπόπτου την ημέρα που κλείδωσαν οι αναλήψεις από τους λογαριασμούς της metamax, να καθησυχάσει τα μέλη ότι όλα βαίνουν καλώς.
Συγκεκριμενα, το διάστημα από τις 25 Ιουνίου μέχρι τη 1η Ιουλίου και μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας, ο 54χρονος ύποπτος απέστειλε μηνύματα στην πλατφόρμα Telegram και προσπαθούσε να επηρεάσει τα μέλη, λέγοντάς τους να μην πανικοβάλλονται. Μάλιστα, τους παρότρυνε να ακολουθήσουν σχετικό σύνδεσμο τον οποίο έστειλε, μέσω του οποίου θα μπορούσαν να αποσύρουν χρήματα. Όπως σημείωσε ο ανακριτής, ο σύνδεσμος αυτός ήταν απατηλός, καθότι το νόμισμα στο οποίο δήθεν θα μετατρέπονταν τα χρήματα που είχαν στον λογαριασμό τους στη metamax, δεν είχε καμία αξία αφού σε μια προσεκτική ματιά στη φωτογραφία που ανάρτησε ο 54χρονος ύποπτος στην ομάδα του Telegram, στο σημείο “value” η αξία ήταν μηδενική.
Ο ύποπτος σύμφωνα με τον εξεταστή χλεύαζε τα άτομα που ζητούσαν τα χρήματά τους πίσω μετά την κατάρρευση της επενδυτικής πυραμίδας.
Στην αίτηση ανανέωσης της προσωποκράτησης γίνεται αναφορά σε περίπτωση προσώπου από τη Νιγηρία όπου οι εμπλεκόμενοι τον παρότρυναν να αφήσει τη δουλειά του, για να ασχοληθεί σοβαρά και να αφοσιωθεί στη Metamax.
Σε σχέση με τον 48χρονο ύποπτο, ο ανακριτής ανέφερε ότι το εν λόγω πρόσωπο μίλησε σε σεμινάριο που διοργανώθηκε στην Πάφο, ενώ κύριος παρουσιαστής ήταν γυναίκα από τη Λευκωσία. Ο 48χρονος είχε γράψει 30 πρόσωπα κάτω από τον ίδιο ενώ φαίνεται να διατηρούσε και γκρουπ στο Telegram.
Μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί 133 καταθέσεις εκ των οποίων οι 103 είναι καταγγελίες απο θύματα ενώ αναμένεται να ληφθούν άλλες 63 καταθέσεις και να διεξαχθεί μια έρευνα. Σε σχέση με τον 48χρονο ύποπτο, γίνονται προσπάθειες να ληφθούν καταθέσεις από κάποια πρόσωπα που είχαν παρευρεθεί στο σεμινάριο που διοργανώθηκε σε ξενοδοχείο της Πάφου.
Έρευνες σε έξι χώρες αλλά και σε νησιά
Οι ανακριτές της υπόθεσης απέστειλαν αίτημα στην Ιντερπόλ για να γίνουν εξετάσεις σε διάφορες χώρες όπως Ελλάδα, Βουλγαρία, Ελβετία, Μάλτα, Φιλιππίνες και Κολομβία. Επίσης, έχει ενημερωθεί η ΜΟΚΑΣ και διενεργούνται εξετάσεις σε συνεργασία με τις Μονάδες Καταδολίευσης άλλων χωρών. Εκδόθηκαν διατάγματα έρευνας προς τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου καθώς και ηλεκτρονικές τράπεζες και πλατφόρμες που εδρεύουν στο εξωτερικό. Διεξάγονται οικονομικές έρευνες για όλους τους υπόπτους. Έρευνες γίνονται και για να εντοπισθούν τα ακριβή πόσα που έχουν επενδυθεί και που έχουν καταλήξει τα χρήματα. Έχουν σταλεί επίσης αιτήματα δικαστικής εντολής για Καναδά και Φιλιππίνες ενώ θα σταλεί ευρωπαϊκή εντολή έρευνας για Ελλάδα και αίτημα έρευνας για τα νησιά Cayman.
Αποσύρθηκε το αδίκημα της απόσπασης χρημάτων
Ο υπαστυνόμος Παναγιώτης Μουρίδης σημείωσε ότι σε βάρος του 54χρονου πρώτου υπόπτου, εκδόθηκε νέο ένταλμα σύλληψης και επανασυνελήφθει αφού αποσύρθηκε το αδίκημα της απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, το οποίο δεν στοιχειοθετείται επαρκώς.
Ο υπαστυνόμος Παναγιώτης Μουρίδης επισήμανε ότι σε σχέση με τον 54χρονο ύποπτο, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να διαφύγει στο εξωτερικό αφού όπως ανέφερε κινδυνεύει στην Κύπρο.
Από την πλευράς τους οι δύο συνήγοροι υπεράσπισης των δύο υπόπτων, έγειραν ένσταση ως προς την περαιτέρω κράτηση των πελατών τους. Κατακεραύνωσαν τον εξεταστή και προϊστάμενο της ανακριτικής ομάδας σε πλειάδα ερωτήσεων ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρειάστηκε και η παρέμβαση της δικαστού, Ντόριας Βαρωσιώτου, καλώντας τους δικηγόρους να παραμείνουν στο αίτημα αφού δεν εξετάζεται η ουσία της υπόθεσης στο στάδιο της προσωποκράτησης. Εναντίον των δύο υπόπτων διερευνώνται τα αδικήματα της συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος, σχέδιο προώθησης πυραμίδας και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
