Ενέκρινε το αίτημα κράτησης του 63χρονου ύποπτου και συνταξιούχο αστυνομικού για περίοδο οκτώ ημερών η δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, Ντόρια Βαρωσιώτου, σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση απάτης της πυραμίδας Metamax. Η δικηγόρος του υπόπτου έφερε ένσταση στο αίτημα, αναφέροντας ότι μια ημέρα είναι αρκετή για τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν, κάτι το οποίο ωστόσο απέρριψε το Δικαστήριο.
Υπενθυμίζεται ότι ο 63χρονος ύποπτος, παραδόθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στους ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού.
Ο εξεταστή της υπόθεσης και προϊστάμενος του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλημάτων της ΑΔΕ Λεμεσού, Πάνος Μουρίδης, περιέγραψε στο δικαστήριο τον ρόλο του 63χρονου υπόπτου μέσα από τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες που έχουν ληφθεί. Επεσήμανε ότι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και συστηνόταν ως ένας από τους επικεφαλής της εταιρείας Metamax μαζί με τον 54χρονο που συνελήφθη πρώτος ως ο φερόμενος ηγέτης.
Σύμφωνα με τον ανακριτή, ο 63χρονος ύποπτος λάμβανε μέρος σε σεμινάρια που πραγματοποιούνται και είχε ηγετικό ρόλο, λέγοντας στα ανυποψίαστα θύματα και μέλη, να επενδύσουν χρήματα, ότι η εταιρεία Metamax είχε προοπτική, είναι σταθερή, σοβαρή και διεθνούς εμβέλειας.
Παρουσίαζε στα θύματα ότι είχε απολαβές €3.000 ημερησίως
Ο ύποπτος σε κάποια από τα υποψήφια μέλη αλλά και στα υφιστάμενα, επιδείκνυε τα κέρδη του, παροτρύντας να μην χάσουν την ευκαιρία. Όπως σημείωσε ο εξεταστής της υπόθεσης, υπάρχουν καταθέσεις ότι ο ύποπτος έδειχνε στα θύματα και τα υποψήφια μέλη, τις απολαβές του οι οποίες άγγιζαν τις 2.500 ευρώ εβδομαδιαίως και ότι τα καθημερινά του εισοδήματα ήταν €3.000 ευρώ την ημέρα.
Ο 63χρονος σύμφωνα με τις καταθέσεις και τα όσα ανέφερε ο εξεταστής της υπόθεσης, Πάνος Μουρίδης, προσηλύτιζε και ενθάρρυνε πολίτες να επενδύσουν στη Metamax, εξηγώντας τον τρόπο λειτουργίας και τις αποδόσεις κερδών.
Κάποια από τα θύματα έβγαζαν χρήματα από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς για να ανοίξουν λογαριασμούς στην Metamax ενώ και κάποια άλλα, τα έδιναν στους δύο ύποπτους, σε μετρητά. Ο 63χρονος ύποπτος μεταξύ άλλων εξηγούσε στα θύματα του, πώς θα κάνουν λογαριασμό στην ηλεκτρονική τράπεζα ΝΕΧΟ ενώ κάποιοι που δεν μπορούσαν να κάνουν λογαριασμό, ο ύποπτος μαζί με τον 54χρονο, έκαναν οι ίδιοι τους λογαριασμούς στη ΝΕΧΟ και από εκεί τα κρυπτονομίσματα μεταφέρονταν στη Metamax και στους λογαριασμούς των νέων μελών.
Στο μικροσκόπιο σεμινάρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
O εξεταστής ανέφερε ακόμη ότι ο ύποπτος έκανε παρουσιάσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ενώ μαζί με τον φερόμενο ηγέτη και 54χρονο ύποπτο προέβησαν σε σεμινάρια στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το σημείο ο εξεταστής της υπόθεσης σημείωσε ότι αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από θύματα στο εξωτερικό αφού συνεχώς γίνονται νέες καταγγελίες.
Μεταξύ των παραπονούμενων υπάρχει μαρτυρία που θέλει τόσο ο 63χρονο αλλά και ο 54χρονο, στις 25 Ιουνίου, να έπεισαν θύμα να επενδύσει ποσό €3.700 για να αγοράσει άλλη προσφορά ωστόσο η πλατφόρμα είχε κλείσει. Ο εξεταστής της υπόθεσης να επισήμανε ότι είναι σημαντική αυτή η συγκεκριμένη ημερομηνία, εξηγώντας ότι είχε βγει προσφορά εκείνη την ημέρα, για να δελεάσουν τον κόσμο. Οι δύο ύποπτοι έλεγαν ότι οι μεταφορές χρημάτων καθυστερούν ενώ ο ένας εκ των δύο είχε στείλει φωτογραφία στην πλατφόρμα Telegram και στο γκρουπ Dreamers ότι έκανε ανάληψη ποσού €15.000 με νέα διαδικασία είσπραξης και ότι την έθεσε σε εφαρμογή και δουλεύει.
Σε άλλο σημείο της μαρτυρίας του εξέταση, αναφέρθηκε ότι λήφθηκε μαρτυρία στην Αστυνομία, η οποία επιβεβαιωθηκε από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, ότι ο ύποπτος αγόρασε πρόσφατα αυτοκίνητο αξίας πολλών χιλιάδων ευρώ, με τον ίδιο να αναφέρει προφορικά ότι το αγόρασε από το εφάπαξ του.
Ο εξεταστής της υπόθεσης θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι ο 48χρονος ύποπτος από την Πάφο δεν φαίνεται να συνδέεται με τους δύο ύποπτους αλλά μόνο με την Metamax. Σημείωσε ακόμη το κάποια πρόσωπα εκφράζουν φόβους για να προβούν σε καταγγελία. Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί περί των 90 καταθέσεων ενώ αναμένεται να ληφθούν άλλες 84 που αφορούν και τους τρεις υπόπτους.
Για την υπόθεση αναμένεται να εκδοθούν διατάγματα έρευνας για τραπεζικούς λογαριασμούς σε Κύπρο και εξωτερικό αλλά και σε ηλεκτρονικές τράπεζες και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή της Intepol.
Άξιο αναφοράς είναι το ταξίδι του 54χρονου και του 63χρονου στις 30 Ιουνίου όπου μαζί με άλλα δύο πρόσωπα μετέβησαν στην Μανίλα, για τα εγκαίνια των γραφείων της Metamax όπου εκεί όπως σημείωσε ο κ. Μουρίδης, τα λόγω πρόσωπα έφυγαν με επεισοδιακό τρόπο. Επισήμανε ακόμα ότι γίνονται εξετάσεις για τον τρόπο που έφυγαν από τις Φιλιππίνες.
