Διάταγμα προσωποκράτησης για περίοδο οκτώ ημερών διέταξε ο δικαστής του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, Θεόδωρος Συμεωνίδης, εναντίον του 54χρονου υπόπτου ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση απάτης της πυραμίδας metamax.
Θύματα φαίνεται να είναι πρόσωπα από την Κύπρο, Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού και ανερχόταν περίπου στις 15.000. Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν από τον εξεταστή της υπόθεσης και προϊστάμενο του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος της ΑΔΕ Λεμεσού, Παναγιώτη Μουρίδη, τη 1 Ιουλίου 2024 λήφθηκαν μηνύματα στο ΤΑΕ Λεμεσού από πρόσωπα τα οποία έκαναν παράπονο ότι διατηρούσαν λογαριασμό στην πλατφόρμα Μetamax και δεν τους επιτρεπόταν οι πρόσβαση.
Συγκεκριμένα οι επενδυτές έβαζαν χρήματα σε λογαριασμούς και λάμβαναν κρυπτονομίσματα τα οποία επένδυαν και πολλαπλασιάζονταν βλέποντας και αξιολογώντας βίντεο ημερησίως. Ο ανακριτής αναφέρθηκε σε 4 καταγγελίες πολιτών απο τη Λεμεσό για τα χρήματα που επένδυσαν στην πλατφόρμα metamax. Όπως υποστήριξαν, ο ύποπτος παρουσιάζονταν ως ηγέτης και μέσω βίντεο ενημέρωνε και καλούσε πολίτες να επενδύσουν.
Ο εξεταστής της υπόθεσης ανέφερε ακόμη ότι σε καταθέσεις τους οι παραπονούμενοι ανέφεραν είχε δημιουργηθεί γκρουπ σε εφαρμογή με 9.000 μέλη Κυπρίων και Ελλαδιτών όπου εκεί ο 54χρονος ύποπτος μέσω βίντεο ισχυριζόταν ότι είναι ο ηγέτης της συγκεκριμένης πυραμίδας και ο πρώτος που γράφτηκε στην Κύπρο. Μετά το κλείσιμο των λογαριασμών, τα μέλη αυξήθηκαν και ενημέρωναν ότι οι λογαριασμοί τους είχαν κλείσει.
Στις καταγγελίες που λήφθηκαν από τα παραπονούμενα πρόσωπα, ο ύποπτος ανέφερε στα θύματα του ότι έλαβαν κέρδη 30.000 μηνιαίως ενώ έχει μεγάλη ομάδα.
Όλες οι καταγγελίες που θα έγιναν στις Αστυνομικές Αρχές είναι σε βάρος του 54χρονου.
Ο 54χρονος ύποπτος και πρώην αστυνομικός, συνελήφθη χθες και τέθηκε υπό κράτηση. Ανακρινόμενος ισχυρίστηκε ότι τόσο ο ίδιος αλλά και μέλη της οικογένειας του, έλαβαν απειλητικά μηνύματα από διάφορα πρόσωπα που σχετίζονται με την πυραμίδα, εκφράζοντας φόβους για την ζωή τους. Ο ύποπτος δεν παραδέχεται ανάμειξη για την υπόθεση και απορρίπτει τα περί ηγετικό ρόλου
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 καταγγελίες παγκύπρια σε σχέση με την υπό διερεύνηση απάτη πυραμίδας. Αναμένεται να ληφθούν άλλες 100 καταθέσεις ενώ θα διενεργηθούν με τη συνδρομή της Interpol.
Ο δικηγόρος ανάφερε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού ο πελάτης του δηλώνει αθώος και θύμα αυτής της υπόθεσης. Στοχοποιήθηκε και φωτογραφήθηκε από κάποια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ως ο εγκέφαλος της υπόθεσης. Σημείωσε ακόμη ότι δεν έχει καμία σχέση αφού η εταιρεία έχει έδρα τον Καναδά και τις Φιλιππίνες.
Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα κράτησης του υπόπτου για περίοδο οκτώ ημερών.
Εναντίον του 54χρονου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Τα πιο πάνω αδικήματα φαίνεται να διαπράχθηκαν μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου 2024. Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από καταγγελίες πολιτών, στα επαρχιακά Τμήματα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λεμεσού, Λάρνακας, Λευκωσίας και Πάφου, ότι έπεσαν θύματα απάτης τύπου «πυραμίδα».
