Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google
Add philenews.com on Google
Σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους €51,5 εκατ., τα οποία αποτελούσαν προϊόν παράνομων συναλλαγών, προχώρησε τα τελευταία χρόνια η Αστυνομία.
Κατά τη συζήτηση στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που αφορούσε τον έλεγχο της λειτουργικής αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων εποπτείας του τραπεζικού τομέα, στο πλαίσιο της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εκπρόσωπος της Αστυνομίας ανέφερε ότι οι υποθέσεις δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων έχουν τελεσιδικήσει στα δικαστήρια.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε, το 2023 δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας €550 χιλ. για εννέα υποθέσεις, ενώ το 2024 δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία ύψους €8,5 εκατ. για συνολικά 26 υποθέσεις. Το 2025 δεσμεύθηκαν περιουσιακά στοιχεία αξίας €10,5 εκατ. για 28 υποθέσεις, ενώ φέτος, μέχρι τον Αύγουστο, έχουν δεσμευθεί περιουσιακά στοιχεία αξίας €32 εκατ.
Ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, απαντώντας σε ερωτήσεις που υπέβαλε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, δήλωσε πως τα μεγάλα ποσά των δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων αφορούν υποθέσεις πολιτογραφήσεων. Πρόσθεσε πως οι μισές υποθέσεις σχετίζονται με τις πολιτογραφήσεις, καθώς οι παραβάτες, στο πλαίσιο του κυπριακού επενδυτικού σχεδίου, προχωρούσαν στην αγορά ακίνητης περιουσίας.
Όπως είπε, ανάμεσα στις υποθέσεις στις οποίες έγινε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνεται και η περίπτωση του καταζητούμενου επιχειρηματία μαλαισιανής καταγωγής Τζο Λόου, του οποίου δεσμεύθηκε η έπαυλη, αξίας €3 εκατ.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας, η αύξηση των δεσμεύσεων οφείλεται στην αύξηση των υποθέσεων. Πρόσθεσε πως, παράλληλα με την ποινική διερεύνηση από τους ανακριτές, διενεργείται και έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων.
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, παρόλο που απέδωσε τα εύσημα στις διωκτικές αρχές για την αύξηση των δεσμεύσεων, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, καθώς, όπως ανέφερε, σε κάποιες πιο ύποπτες περιόδους κάποιοι «έκαναν τον ύπνο του δικαίου».
Έκλεισαν λογαριασμοί εταιρειών-κελυφών
Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας, Κλεάνθης Ιωαννίδης, ανέφερε πως, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενήργησε η ΚΤ, προχώρησε στο κλείσιμο 42 χιλ. τραπεζικών λογαριασμών εταιρειών-κελυφών, καθώς και άλλων 126 χιλ. λογαριασμών για παραβάσεις διατάξεων της νομοθεσίας.
Το 2017 η τελευταία αξιολόγηση κινδύνων
Η συζήτηση επικεντρώθηκε και στο εύρημα της έκθεσης, η οποία διαπιστώνει καθυστέρηση στην επικαιροποίηση της Εθνικής Αξιολόγησης Κινδύνων για το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Η τελευταία αξιολόγηση ολοκληρώθηκε το 2017 και βασίστηκε σε στοιχεία της περιόδου 2011–2016, με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνει επαρκώς τις μεταγενέστερες εξελίξεις στο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον.
Να σημειωθεί πως τον Δεκέμβριο του 2025 άρχισε νέα αξιολόγηση. Η Ελεγκτική Υπηρεσία τόνισε την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσής της, ενόψει της επόμενης αξιολόγησης της Κύπρου από τη Moneyval το 2028.
Απαντώντας εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, ο Κίκης Παφίτης ανέφερε πως υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του ελέγχου, εξαιτίας των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και της δυσκολίας εντοπισμού εμπειρογνωμόνων για τη διενέργεια του εξειδικευμένου ελέγχου.
Όπως είπε, τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη αξιολόγηση κινδύνων, καθώς η τελευταία αξιολόγηση έγινε το 2017, ενώ στο ενδιάμεσο πραγματοποιήθηκαν τομεακές αξιολογήσεις.
Σε σχέση με τα κρυπτονομίσματα, σύμφωνα με τον κ. Παφίτη, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των κινδύνων.
Από πλευράς της ΚΤ αναφέρθηκε πως το 2028 αποτελεί έτος ορόσημο για την Κύπρο, καθώς η χώρα θα αξιολογηθεί από τη Moneyval. Επισημάνθηκε, παράλληλα, πως η διαδικασία θα αρχίσει από τον ερχόμενο Μάρτιο.
